Oct 30, 2017
尽管上月出现了向上反弹，但外汇交易量仍仅高于今年1月和8月公布的数据。上月日均外汇交易均值增至61亿美元，此前一个月为59亿美元。与去年同期相比，上个月的数据增长了12.6%，因为在2019年9月，该平台处理了1186亿美元的外汇交易量。
“银行不需要跑赢市场赚钱，它们只需要打败它们的客户。”拥有大约20年经验的外汇交易员卡斯帕·马尼(Caspar Marney)在接受采访时如是说。他曾在瑞 全球金融监管机构对5大银行罚款共计34亿美元，原因是这些银行涉嫌操纵外汇市场。 美国商品期货交易委员会、瑞士金融市场监管局和英国金融行为监管局12日说，美国花旗银行、摩根大通银行、英国苏格兰皇家银行、汇丰银行和瑞士银行均已受罚。 Jul 19, 2017 · 巴黎银行被罚 2.46亿美元---美国联邦储备委员会17日表示，法国巴黎银行及其部分美国分支机构对外汇交易员管理不力被罚2.46 Jun 12, 2017 · 汇丰屡因涉嫌外汇操纵被指控---有监管者形容巴克莱有一种“赌博文化”，而且以大众利益为赌注。陈超也指出，对监管机构而言，挪用客户资金、泄漏客户信息这些指控比较容易取证和定罪，但是指控汇率操纵的难度高很多。
五大银行深陷外汇操纵丑闻，或将支付高额罚款. 近日，有知情人士透露，花旗集团、巴克莱银行、摩根大通和苏格兰皇家银行，将最终承认汇率操纵案，并将支付高达数十亿美元的集体罚款。 【汇丰银行被曝新丑闻：明知客户搞“庞氏骗局” 还允许他们转账巨额资金】汇丰银行又陷丑闻。英国广播公司(bbc)20日援引相关机密文件报道称 Feb 05, 2014 · 超过6家银行—包括摩根大通、巴克莱、花旗集团和汇丰—已对部分外汇交易员作出停职处理。 多名银行业高管私下表示，他们担心银行会像Libor丑闻爆发后那样，面临又一波猛烈的罚款和诉讼，进而使银行的声誉受损。(中新网金融频道) Caspar Marney . 近年来，有关外汇市场被以后操纵的指控屡见报端，而这其中最为出名的便是2012年的Libor操纵丑闻，这使得当时每日3万亿英镑的全球外汇交易受到银行相关人员的操纵。 2017年，德银因外汇交易监管不力以及“沃尔克规则”合规项目存在缺陷，被美联储罚款1.57亿美元。随后又因反洗钱项目存在缺陷，被美国联邦储备委员会罚款4100万美元。 2018年6月，德银因操纵外汇市场，被纽约监管机构罚款2.05亿美元。 2017年，德银因外汇交易监管不力以及“沃尔克规则”合规项目存在缺陷，被美联储罚款1.57亿美元。 随后又因反洗钱项目存在缺陷，被美国联邦储备委员会罚款4100万美元。
May 23, 2017 · 外汇交易平台十大排行榜（精编版）,外汇投资在国内的追捧热度不比股市差，在选择正规外汇平台是重要的一环，因为选择比做什么很重要。 围绕着大家关心的问题和市场反馈的满意度，着手评比几家知名的外汇平台，主要参考：品牌影响力，监管安全，市场
报道称，这项潜在的交易将说明，沙夫在经历了多年的 销售 丑闻后试图扭转 富国银行 的局面，他不仅考虑 削减成本 ，还采取了其他措施。 他表示 梅隆银行. 据报告称，举报者是美国纽约梅隆银行的一名交易员，他向sec秘密报告了该银行“在外汇交易中涉嫌操纵汇率，以向大客户收取过高费用”的行为。 这名交易员协助sec调查了自家银行违法行为长达十多年，而梅隆银行被曝出丑闻最早是在2011年。
【汇丰银行被曝新丑闻：明知客户搞“庞氏骗局” 还允许他们转账巨额资金】汇丰银行又陷丑闻。英国广播公司(bbc)20日援引相关机密文件报道称
中行或暂停与欧洲部分银行外汇交易 被传闻叫停对手交易的银行为法国兴业银行 、巴黎银行和法国农业信贷银行。 [09-20 13:39]金融时报：瑞银丑闻为银行操作 风险敲响警钟; [09-20 13:37]英媒：瑞银违规交易损失调高至23亿; [09-20 09:30]瑞 2017年8月22日 （星洲日报） （布城综合讯）负责彻查马来西亚国家银行（央行）炒外汇 年代在 外汇市场所蒙受的亏损可被视为“全世界最大的外汇亏损丑闻”。 当时，所有的 外汇交易都是由时任央行银行部经理兼顾问诺莫哈末耶谷亲自处理。 2012年12月27日 Libor操纵丑闻暴露出金融机构自身内控体系的风险和外部监管的缺失， 行风险 内控、增加报价行数量、依据报价交易，到建立独立于英国银行家
2013年初新加坡银行业在内部审查中发现，当地银行外汇交易员存在相互勾结操纵离岸外汇市场等不正当行为。此前，新加坡金融管理局曾要求当地银行审查其同业拆借利率和无本金交割远期外汇交易价格的制定过程。
报道称，这项潜在的交易将说明，沙夫在经历了多年的 销售 丑闻后试图扭转 富国银行 的局面，他不仅考虑 削减成本 ，还采取了其他措施。 他表示 无休无止的银行丑闻. （德国之声中文网）自4月起，欧洲、美国和亚洲金融监管部门开始调查国际大型银行涉嫌操纵货币汇率。外汇交易是世界 再爆丑闻！汇丰银行旗下2银行违法遭罚 发布时间：2020年06月19日 阅读：. 国家外汇管理局重庆外汇管理部近日公布的外汇行政处罚信息（永汇罚〔2020〕1号、2号）显示，重庆大足汇丰村镇银行有限责任公司、重庆荣昌汇丰村镇银行有限责任公司分别存在未按规定报送境内银行卡境外交易信息的违法 澳大利亚国民银行（nab）外汇期权巨额亏 损案例分析 背景 2004 年 1 月，澳大利亚国民银行（nab）三次公布了外汇期权交易亏损： ? ? ? 2004 年 1 月 13 日——首次公布了未授权外汇交易亏损达到 1.8 亿澳元。
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汇丰、摩根大通等5大银行洗钱丑闻曝光，涉案金额超过2万亿美元. 文 / 秋名山嫩司机 2020-09-22 17:25:00 来源：fx168 新加坡曝汇率操纵丑闻 新加坡当地银行内审显示，部分银行的外汇交易员通过电子讯息工具，对各自向本地银行协会上报无本金交割远期外汇交易(NDFs)的参考价格进行交流，以使其交易账户受益。 魔鬼交易员，是指躲避银行内部监控进行违规交易的交易员，2011年9月，瑞银（ubs）发现旗下投行部门一名交易员违规操作造成大约20亿美元的损失，“魔鬼交易员”的丑闻又重出江湖。 七、政治因素对外汇市场有影响吗？ 答：有。政治因素与经济因素是密不可分的。一个国家政局是否稳定，对其经济，特别是货币的汇率会产生重大的影响。无论是军事冲突、还是政治丑闻，都会在外汇市场留下重要的痕迹。 八、中央银行如何干预外汇市场？ 这5家银行的行为破坏了金融业的完整性，也对欧盟经济和消费者权益造成了损害。”Margrethe Vestager 称。 据CNBC报道，欧盟在过去六年一直在对此案调查。调查显示，个别银行中一些负责外汇交易的交易员，日常会通过多种线上专业聊天室交换敏感信息和交易计划。 May 12, 2015